第529章 纮风水韵(2/3)
吴财皱着眉问：“这个慈善基金会的名字怎么听着怪怪的？”
陈sir解答：“这个基金会的富豪客户大多都信风水，日常也都会进行相关相关领域的交流。”
风水？听到这个词吴财心中自然而然的联想到铁礼大厦的脏东西。
但自己对风水方面知之甚少，也不敢妄下定论。
陈sir继续说：“我们查到这个慈善基金会表面上是在做慈善，可实际上，他们暗中与大陆的一些贪官勾结，给大陆的那些贪官，暗中洗钱。”
“给大陆贪官洗钱？”吴财皱眉，显然没料慈善基金会还能做这个。
陈sir点头说：“没错，通常的操作是这样的，贪官将非法所得的资金通过各种复杂的渠道，先转移到一些看似合法的海外账户。
接着，纮风水韵善缘基金会会以接受海外匿名捐赠的名义，将这些资金纳入基金会账户。
然后，他们会策划一系列看似正规的风水慈善活动，比如举办高规格的风水慈善晚宴、风水摆件公益拍卖会等。
在这些活动中，他们会虚报活动成本，将大量资金以活动开支的名义进行分流。一部分资金流入与他们合作的一些虚假供应商账户，这些供应商再通过层层转手，把钱返还给贪官指定的其他账户。
还有一部分资金则被用于投资一些看似合法的项目，但实际上这些项目都是他们精心设计的幌子，通过操纵项目的财务报表，将资金进行洗白后再转移出去。
他们还会利用一些慈善捐款的名义，将资金以小额、分散的方式发放给一些特定的个人或团体，这些人收到钱后，再按照他们的指示将资金汇集到特定账户，完成洗钱的闭环。
除此之外，他们还把手伸向了股市。基金会会暗中与一些不良证券机构合作，利用贪官提供的资金大量买入特定的股票。
通过操纵股价，制造虚假的交易繁荣景象。然后，他们再将这些股票以高价转手给不知情的投资者，或者通过复杂的股权交易，将资金在不同的账户之间流转，掩盖资金的来源。
同时，他们还会利用一些空壳公司作为股东，参与股票交易，进一步混淆资金的流向。
在这个过程中，他们会利用各种金融工具和手段，如股票质押、融资融券等，将非法资金混入正常的股市交易中，使其难以被察觉。
总之，这家慈善机构的手段极其隐蔽专业，给我们的调查带来了很大的难度。”
吴财听完问道：“我能帮你们什么？”
陈sir看了看吴财说：“我们的人发现，这个基金会的负责人丽莎，一直在刻意接触汪建萍。
我们怀疑她们之间有什么见不得人的勾当。
但目前我们掌握的证据链还不够充足，不能打草惊蛇，所以我们希望吴先生能打听一下汪建萍和丽莎之间的关系。
有什么线索，能及时告知我们。”
陈sir解答：“这个基金会的富豪客户大多都信风水，日常也都会进行相关相关领域的交流。”
风水？听到这个词吴财心中自然而然的联想到铁礼大厦的脏东西。
但自己对风水方面知之甚少，也不敢妄下定论。
陈sir继续说：“我们查到这个慈善基金会表面上是在做慈善，可实际上，他们暗中与大陆的一些贪官勾结，给大陆的那些贪官，暗中洗钱。”
“给大陆贪官洗钱？”吴财皱眉，显然没料慈善基金会还能做这个。
陈sir点头说：“没错，通常的操作是这样的，贪官将非法所得的资金通过各种复杂的渠道，先转移到一些看似合法的海外账户。
接着，纮风水韵善缘基金会会以接受海外匿名捐赠的名义，将这些资金纳入基金会账户。
然后，他们会策划一系列看似正规的风水慈善活动，比如举办高规格的风水慈善晚宴、风水摆件公益拍卖会等。
在这些活动中，他们会虚报活动成本，将大量资金以活动开支的名义进行分流。一部分资金流入与他们合作的一些虚假供应商账户，这些供应商再通过层层转手，把钱返还给贪官指定的其他账户。
还有一部分资金则被用于投资一些看似合法的项目，但实际上这些项目都是他们精心设计的幌子，通过操纵项目的财务报表，将资金进行洗白后再转移出去。
他们还会利用一些慈善捐款的名义，将资金以小额、分散的方式发放给一些特定的个人或团体，这些人收到钱后，再按照他们的指示将资金汇集到特定账户，完成洗钱的闭环。
除此之外，他们还把手伸向了股市。基金会会暗中与一些不良证券机构合作，利用贪官提供的资金大量买入特定的股票。
通过操纵股价，制造虚假的交易繁荣景象。然后，他们再将这些股票以高价转手给不知情的投资者，或者通过复杂的股权交易，将资金在不同的账户之间流转，掩盖资金的来源。
同时，他们还会利用一些空壳公司作为股东，参与股票交易，进一步混淆资金的流向。
在这个过程中，他们会利用各种金融工具和手段，如股票质押、融资融券等，将非法资金混入正常的股市交易中，使其难以被察觉。
总之，这家慈善机构的手段极其隐蔽专业，给我们的调查带来了很大的难度。”
吴财听完问道：“我能帮你们什么？”
陈sir看了看吴财说：“我们的人发现，这个基金会的负责人丽莎，一直在刻意接触汪建萍。
我们怀疑她们之间有什么见不得人的勾当。
但目前我们掌握的证据链还不够充足，不能打草惊蛇，所以我们希望吴先生能打听一下汪建萍和丽莎之间的关系。
有什么线索，能及时告知我们。”